Девелоперы и черный нал

Учредитель крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве и Подмосковье, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы столицы. По его словам, уроженец Турции, учредитель крупной строительной компании, был задержан вчера,  в четверг в Одинцовском районе Подмосковья в поселке "Горки-2".

По данным СМИ, турецкий предприниматель подозревается в том, что в период с 2014 года по настоящее время через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание денежных средств на сумму 26 млн рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой.

25.12.2015 14:57:14
Другие новости